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Binance Bajo Investigación por Posibles Violaciones de Sanciones
Los fiscales federales de EE. UU. están investigando a Binance por supuestamente permitir que los usuarios eludan sanciones contra Irán. La pesquisa está siendo realizada por la oficina del fiscal de EE. UU. en Manhattan en colaboración con la división penal del Departamento de Justicia.
Detalles de la Investigación
Los fiscales federales en Manhattan están examinando si Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, violó sanciones contra Irán. La investigación se centra en si Binance no logró restringir ciertas actividades comerciales en su plataforma, permitiendo que los usuarios eludieran las sanciones de EE. UU.
Esfuerzos de Cumplimiento
Un portavoz de Binance declaró que la empresa mantiene una política de tolerancia cero hacia las violaciones de sanciones y está cooperando plenamente con las autoridades. Binance ha enfrentado anteriormente el escrutinio de las autoridades estadounidenses, incluyendo una declaración de culpabilidad por violaciones de cumplimiento bancario en 2023, lo que resultó en una multa de 4.3 mil millones de dólares. La compañía ha enfatizado que el 25% de su fuerza laboral global está dedicada a los esfuerzos de cumplimiento.
Alegaciones Pasadas
La investigación sigue a las acusaciones del senador estadounidense Richard Blumenthal sobre posibles violaciones de sanciones que ascienden a 1.7 mil millones de dólares. Binance ha negado consistentemente estas alegaciones, afirmando que no ha facilitado transacciones que involucren a individuos sancionados. En marzo, la empresa también presentó una demanda por difamación contra Dow Jones después de que un informe sugiriera que el Departamento de Justicia estaba investigando a Binance por facilitar fondos para Irán en violación de las sanciones.
Preocupaciones Continuas
Además de la investigación actual, han surgido informes que indican que Binance dificultó el acceso de las autoridades a la información de los usuarios, lo que genera preocupaciones sobre su cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero. A pesar de estos problemas, Binance continúa afirmando su compromiso de trabajar con las autoridades y prevenir actividades ilícitas en su plataforma.
Este artículo es solo para información y no constituye asesoramiento de inversión.