币安因涉嫌违反制裁而接受调查

调查详情

曼哈顿的美国联邦检察官正在审查币安——全球最大的加密货币交易所——是否违反了对伊朗的制裁。调查的重点是币安是否未能限制其平台上的某些交易活动，从而使用户能够规避美国的制裁。

合规努力

币安的一位发言人表示，该公司对制裁违规行为采取零容忍政策，并与执法部门全面合作。币安此前曾受到美国当局的审查，包括在2023年因银行合规违规而认罪，导致被罚款43亿美元。该公司强调，其全球员工中有25%致力于合规工作。

过去的指控

此次调查是针对美国参议员理查德·布卢门撒尔关于潜在制裁违规行为的指控，该指控涉及金额高达17亿美元。币安始终否认这些指控，声称未曾促进与受制裁个人的交易。今年3月，该公司还因道琼斯的一篇报道提起了诽谤诉讼，报道中提到司法部正在调查币安是否为伊朗提供资金，违反了制裁。

持续关注

除了当前的调查外，还有报告显示，币安使执法部门更难以访问用户信息，这引发了对其遵守反洗钱法规的担忧。尽管存在这些问题，币安仍然坚持与当局合作，防止其平台上的非法活动。

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