バイナンス、制裁違反の可能性で調査中

調査の詳細

マンハッタンの米国連邦検察官は、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスがイランに対する制裁に違反したかどうかを調査しています。この調査は、バイナンスがプラットフォーム上で特定の取引活動を制限せず、ユーザーが米国の制裁を回避できるようにしたかどうかに焦点を当てています。

コンプライアンスの取り組み

バイナンスの広報担当者は、同社が制裁違反に対してゼロトレランスの方針を維持しており、法執行機関と完全に協力していると述べました。バイナンスは、2023年に銀行コンプライアンス違反で有罪を認め、43億ドルの罰金を科されたことがあるなど、米国当局からの監視を受けてきました。同社は、全世界の従業員の25%がコンプライアンスの取り組みに従事していると強調しています。

過去の主張

この調査は、米国上院議員リチャード・ブルーメンタールによる17億ドルに上る制裁違反の可能性についての非難を受けて行われています。バイナンスはこれらの主張を一貫して否定し、制裁対象の個人との取引を促進していないと主張しています。3月には、司法省がバイナンスが制裁に違反してイランへの資金提供を行っているとの報道を受けて、ダウ・ジョーンズに対して名誉毀損訴訟を提起しました。

継続する懸念

現在の調査に加え、バイナンスが法執行機関がユーザー情報にアクセスするのを難しくしているとの報告もあり、マネーロンダリング防止規制へのコンプライアンスに関する懸念が高まっています。これらの問題にもかかわらず、バイナンスは当局との協力とプラットフォーム上の違法活動の防止に対するコミットメントを引き続き主張しています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。