바이낸스, 제재 위반 가능성 조사 중

조사 내용

맨해튼의 미국 연방 검찰이 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 이란에 대한 제재를 위반했는지 조사하고 있다. 이번 조사는 바이낸스가 플랫폼에서 특정 거래 활동을 제한하지 않아 사용자가 미국 제재를 우회할 수 있도록 했는지에 초점을 맞추고 있다.

준수 노력

바이낸스의 대변인은 회사가 제재 위반에 대해 제로 톨러런스 정책을 유지하고 있으며, 법 집행 기관과 완전히 협력하고 있다고 밝혔다. 바이낸스는 2023년에 은행 준수 위반으로 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 부과받는 등 미국 당국의 조사를 받은 바 있다. 회사는 전 세계 직원의 25%가 준수 노력에 전념하고 있다고 강조했다.

과거 혐의

이번 조사는 리차드 블루멘탈 미국 상원의원이 제기한 17억 달러 규모의 제재 위반 가능성에 대한 주장에 따른 것이다. 바이낸스는 이러한 혐의를 일관되게 부인하며, 제재 대상 개인과의 거래를 촉진하지 않았다고 주장하고 있다. 3월에는 법무부가 바이낸스가 제재를 위반하여 이란에 자금을 제공한 혐의로 조사하고 있다는 보도 이후 다우 존스를 상대로 명예 훼손 소송을 제기하기도 했다.

지속적인 우려

현재 진행 중인 조사 외에도, 바이낸스가 법 집행 기관이 사용자 정보를 접근하기 어렵게 만들었다는 보고가 있어 자금 세탁 방지 규정 준수에 대한 우려가 제기되고 있다. 이러한 문제에도 불구하고 바이낸스는 당국과 협력하고 플랫폼에서 불법 활동을 방지하겠다는 의지를 계속해서 주장하고 있다.

이 기사는 정보 제공을 위한 것이며 투자 조언이 아닙니다.